navigatia principala
continut principal
continut secundar
Banca Naţională a României
Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea
stabilităţii preţurilor
.
Pagină principală
BNR
Politică monetară
Stabilitate financiară
Supraveghere
Sisteme de plăţi
Monede şi bancnote
Publicaţii
Statistică
Legislaţie
Submeniu
>
Legislaţie financiar-bancară
Statutul BNR
Instituţii de credit
Instituţii de plată
Instituţii financiare nebancare
Instituţii emitente de monedă electronică
Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Alte reglementări emise de BNR
Index de reglementări BNR
Proiecte legislative
Regulamente ale Uniunii Europene
Accesul la informaţii de interes public
Legislaţie
Legislaţie financiar-bancară
Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative -
versiune consolidată și actualizată
REGULAMENT nr. 2/2019
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului -
versiune consolidată și actualizată
Regulamentul nr. 2/2019
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Regulamentul nr. 11/2022
privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României (care aduce, printre altele, modificări și completări Regulamentului BNR nr. 2/2019);
Instrucțiunile din 13.08.2019
privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
Ghid comun conform articolului 25 din Regulamentul (UE) 2015/847
privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
Instrucţiuni din 26.10.2021
privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
Ghid EBA/GL/2021/02
în temeiul articolului 17 și articolului 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 cu privire la măsurile de precauție privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale („Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului"), de abrogare și de înlocuire a Ghidului JC/2017/37
Regulamentul (UE) 2015/847
privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006