navigatia principala
continut principal
continut secundar
Banca Naţională a României
Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea
stabilităţii preţurilor
.
English
Abonare
Contact
Textul de căutare:
BNR
Noutăţi
Comunicate de presă
Prezentări şi interviuri
Evenimente
Conducere şi organizare
Carieră
Relaţii internaţionale
Comitetul de pregătire a trecerii la euro
Comunicare și responsabilitate instituțională
BNR – Autoritate publică tutelară
Istorie
Arhivă, Bibliotecă
Muzeele BNR
Educație financiară
Turul virtual al BNR
Registre şi Liste
Refacerea patrimoniului
Achiziţii
Contact
Politică monetară
Ţintirea directă a inflaţiei
Mecanismul de transmisie
Instrumente
Regimul cursului de schimb
Stabilitate financiară
Rolul BNR
CNSM
Politică macroprudențială
Rezoluție bancară
Rapoarte asupra stabilității financiare
Supraveghere
Instituţii de credit şi sucursale din străinătate
Instituţii financiare nebancare
Instituţii de plată
Instituţii emitente de monedă electronică
Cerinţe de publicare
Cooperarea în domeniul supravegherii
Implementarea sancţiunilor internaţionale, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului
Sisteme de plăţi
Mijloace de plată fără numerar
Mecanisme de decontare
Sistemul ReGIS
TARGET2
TARGET2-Securities
TARGET instant payment settlement (TIPS)
Sistemul SaFIR
SENT - Plăţi de mică valoare
Zona unică de plăţi în euro (SEPA)
Monitorizare
Sisteme notificate CE
Continuitatea activităţii
Legislaţie plăţi
Monede şi bancnote
În circulaţie
Retrase din circulaţie
Numismatică
Recircularea bancnotelor
Leul Românesc
Publicaţii
Publicaţii periodice
Publicaţii ocazionale
Buletinul economic al BCE
Statistică
Seturi de date
Bază de date interactivă
Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP)
Centrala Riscului de Credit (CRC)
SDDS Plus
Cercetări statistice
Raportări către BNR
Legislaţie
Legislaţie financiar-bancară
Index de reglementări BNR
Proiecte legislative
Regulamente ale Uniunii Europene
Accesul la informaţii de interes public
>
Legislaţie financiar-bancară
Statutul BNR
Instituţii de credit
Instituţii de plată
Instituţii financiare nebancare
Instituţii emitente de monedă electronică
Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Alte reglementări emise de BNR
Index de reglementări BNR
Proiecte legislative
Regulamente ale Uniunii Europene
Accesul la informaţii de interes public
Legislaţie
Legislaţie financiar-bancară
Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Regulamentul nr. 2/2019
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Instrucțiunile din 13.08.2019
privind măsurile simplificate și suplimentare de cunoaștere a clientelei și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale
Ghid comun în temeiul articolelor 17 și 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849
cu privire la măsurile de precauție simplificată și sporită privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale
Instrucțiunile din 13.08.2019
privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
Ghid comun conform articolului 25 din Regulamentul (UE) 2015/847
privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
Regulamentul (UE) 2015/847
privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006