Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului


Banca Naţională a României are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului:

  • supraveghează modul de aplicare a prevederilor legale în materie, în conformitate cu dispozițiile art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 (republicată) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
  • adoptă reglementări specifice privind supravegherea modului de aplicare a legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;
  • dispune măsuri specifice sau sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei incidente.

NOU

  • 12 aprilie 2016 - Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories
  • 26 iunie 2017 - The Risk Factors Guidelines - Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (limba engleză)
  • 22 septembrie 2017 - The Fund Transfers Guidelines - Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information (limba engleză).